MVR предприема действия срещу данъчни измами на стойност над 26 милиона лева

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Операцията е реализирана на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца

МВР проведе значима акция срещу данъчни измами, която разкри престъпна група с щета за бюджета над 26 милиона лева.

Специализираната операция, организирана от ГДБОП и ДАНС, е осъществена под ръководството на Европейската прокуратура и в тясно сътрудничество с Националната агенция за приходите (НАП). Тази мащабна акция има за цел да се справи с организираната престъпност, действаща в различни области на страната.

На 4 декември операцията обхваща територията на шест български града: София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. По време на нея са извършени 45 обиска, а в резултат на действията са задържани шест български граждани.

Иззети са:

Счетоводни документи и печати;
Електронни подписи;
Мобилни телефони;
Над 500 000 лева в брой;
Инвестиционно злато;
Други доказателства, свързани с престъпната дейност;

Как е действала групата?

Разследването, което започва през 2024 г., установява, че в периода от 2019 г. до момента, групата е организирала масови данъчни измами чрез:

Създаване и контролиране на фирми тип „липсващ търговец“ или „буфер“;
Генериране на обороти чрез фиктивни доставки;
Приложение на схеми в два основни сектора – селско стопанство и строителство;

От търговията с фуражи самата група е генерирала оборот, който надхвърля 100 милиона лева, използван за неправомерно данъчно предимство. В строителството, от своя страна, са били използвани фиктивни доставки, с цел избягване на данъци.

Към момента установената щета към бюджета е над 26 милиона лева. Производството е по член 321 и член 255 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под ръководството на Европейската прокуратура.